梅雁吉祥: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025-036 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 次会议于 2025 年 8 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并以记名投票的方式通过如下决议： 一、通过了关于提名刘大洪先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的决议。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 因公司第十一届独立董事倪洁云女士担任公司独立董事连续任职已满六年，根 据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》关于独立董事连任时 间不得超过六年的规定，倪洁云女士期满后不再担任公司独立董事及董事会专业委 员会相关职务。 为保障公司董事会规范运作，根据《上海证券交易所上市公司自律监管 ...