丰茂股份: 董事会议事规则（2025年8月修订）

浙江丰茂科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规、规范性文件及《浙江丰茂科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与《公司章程》相抵触 的内容均以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。 公司设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会依法行使下列职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购 ...