丰茂股份: 董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）

浙江丰茂科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的 科学性与决策效率，完善公司治理结构，根据及参照《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等法律法规以及《浙江丰茂科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展的战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董 ...