上海新相微电子股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-056 上海新相微电子股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于2025年8月8日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月4日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由董事长Peter Hong Xiao（肖宏）召集并主持。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联 交易的议案》 董事会认为：同意公司终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联 交易并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 ...