晶华新材: 晶华新材关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-064 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》。现将相关事项公告如 下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），中国证监会于 以及《上市公司章程指引（2025 年修订）（以下简称"《章程指引》"）等相关法 律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。 二、修订《公司章程》的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市公司信息披 露管 ...