晶华新材: 晶华新材董事会议事规则

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 董事会议事规则 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海晶华胶粘新材料股份有限公司（下称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、 （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规定及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》(下 称"《公司章程》")，特制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者 的利益。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会的组成 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会设董事长和副董事长各 1 名。 第四条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可兼任董事 ...