新天地: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2025-040 新天地药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据2025年8月9日召开 的第六届董事会第七次会议决议，定于2025年9月2日下午14:30在公司召开 决定召开2025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025年9月2日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年9月2日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9 月2日9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月2日9：15—15：00期间的任意时 间。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委 托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 ...