同仁堂: 同仁堂 关于变更董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 11 日召开第十届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、公司董事长离任情况 （一）提前离任的基本情况 是否继续在 证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-025 北京同仁堂股份有限公司 关于变更董事长的公告 司任职 董事长、董事、董事会战略 工作 邸淑兵 2025/8/11 2027/6/13 否 否 与投资委员会主任委员 调整 注： 邸淑兵先生辞去本公司任职后，仍继续担任公司控股股东中国北京同仁堂（集 团）有限责任公司担任党委副书记、董事、总经理职务。 （二）离任对公司的影响 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关 规定，邸淑兵先生辞去公司董事长及董事职务，不会导致公司董事会成员低于法 定最低人数。邸淑兵先生已按照公司相关规定做好离任交接工作，其离任不会对 公司日常生产经营产生不利影响，其辞任报告 ...