济高发展: 济高发展2025年第三次临时股东大会会议资料

济南高新发展股份有限公司 网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30— 现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪 金融商务中心A4-4号楼11层1123室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 二〇二五年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年八月 济高发展（600807） 2025 年第三次临时股东大会 现场会议召开时间：2025年8月18日 上午9点15分； 济高发展（600807） 2025 年第三次临时股东大会 议案一 一、主持人宣布代表资格审查结果； 二、宣读"会议须知"； 三、审议并讨论议案： 四、股东或股东授权代表投票表决： 五、计票； 六、主持人宣布股东大会现场部分结束。 关于审议修订《公司章程》并取消监事会的议案 各位股东： 为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新 <公司法> 配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则》 等法律 ...