同仁堂: 同仁堂 第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-024 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十二次会议于 提前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司部分高级管理人员列席了 本次会议。经全体董事一致推举，会议由董事张朝华女士主持，会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定。 二、会议审议情况 （一） 审议通过了《关于修订 <北京同仁堂股份有限公司募集资金管理制> 度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本事项已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核通过。 修订后的《北京同仁堂股份有限公司募集资金管理制度》同日刊载于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。 北京同仁堂股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 ...