珠海中富: 第十一届董事会2025年第十三次会议决议公告

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-061 第十一届董事会 2025 年第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司" ）第十一届董事会2025 年第十三次会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式发出，会议于2025 年8月11日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际 出席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董事游雄威、吴鹏程以通讯表决 方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列 席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合 法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议 如下： 一、审议通过《关于全资子公司申请担保贷款的议案》 因生产经营需要，公司全资子公司陕西中富饮料有限公司拟向平安 银行西安分行申请流动资金贷款 1000 万元，并由公司为其提供连带责任 担保。此次贷款额度在公司 2024 年度股东大会授权范围之内，经公司董 事会会议审议通过后即可实施。 珠海中富实业股份有限公司 详细内容请 ...