泰达股份: 第十一届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-85 天津泰达资源循环集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第二十一次（临时）会议通知于 2025 年 8 月 7 日以电话和电子邮件方式向全体 董事发出。本次会议于 2025 年 8 月 11 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方 式召开。应出席董事八人，实际出席八人（其中委托出席一人，以视频方式出席 会议五人）。董事王卓先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下， 委托董事周志远先生代为出席并行使表决权。董事徐阳雪先生、董事赵忱先生、 独立董事李莉女士、独立董事葛顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式 出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，部分公司高级管理人员列席会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于聘任公司总审计师的议案 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通 ...