供销大集: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-041 供销大集集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 ㈠股东大会的届次 本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股 东大会。 ㈡股东大会的召集人 ㈢会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。 ㈣会议召开的日期、时间 期间的任意时间。 ㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第 一次有效投票结果为准。 ㈥会议的股权登记日：2025 年 8 月 20 日 ㈦出席对象 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。 本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关 于召开 202 ...