仙鹤股份: 仙鹤股份2025年第二次临时股东大会会议资料

仙鹤股份有限公司 会议资料 股票代码：603733 中国·衢州 二〇二五年八月 目 录 议案二：关于修订《仙鹤股份有限公司股东会议事规则》等内部管理制度的议 议案三：关于制定《仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议 议案六：关于投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的议案 ......... 12 议案七：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 议案八：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议 附件一： 仙鹤股份有限公司 一、会议时间： 现场会议时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）14 点 00 分 网络投票时间： 二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 三、现场会议地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司 会议室 四、出席人员： 司登记在册的公司股东； 司的股东； 五、会议主持人：公司董事长王敏良先生 六、审议事项： 七、本次股东大会由董秘王昱哲先生负责会议记录，并起草会议决议。 八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见"仙鹤股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知"。 九、现场会议议程 ...