国药股份: 国药股份2025年第二次临时股东大会会议资料

国药集团药业股份有限公司 股 票 代 码 ： 600511 SH.600511 国 药 股 份 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 议 程 现 场 会 议 时 间 ： 2025 年 8 月 19 日 9:30 交易系统平台网络投票时间： 互联网投票平台网络投票时间： 现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室 会议议题： 一、 审议国药股份关于取消监事会并修订《公司章程》 的议案 二 、 审 议 国 药 股 份 关 于 修 订《 股 东 会 议 事 规 则 》 《董事会 议事规则》等部分公司治理制度的议案 三、审议国药股份关于废止《监事会议事规则》的议案 SH.600511 一、审议国药股份关于取消监事会并修订《公司章程》 的议案 报告人：罗丽春 总法律顾问、董事会秘书 SH.600511 国药股份关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 一、修订的总体情况 根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》 《上市公司章 程指引(2025 年修订)》等相关规定，为进一步优化公司治理结 构，提升公司规范运作水平，对《公司章程》进行全 ...