天成自控: 天成自控第五届董事会第二十次会议决议公告

第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-052 浙江天成自控股份有限公司 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议书面通知于 2025 年 8 月 6 日发出，会议于 2025 年 8 月 11 日上午在浙江省天 台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中以 通讯表决方式出席的 4 名董事为陈昀、朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体监事、 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于指定人员代行财务总监职责的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.s ...