金田股份: 金田股份第九届监事会第二次会议决议公告

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-085 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件、书面方 式发出，会议于 2025 年 8 月 11 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事 会主席丁利武先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 债券代码：113046 债券简称：金田转债 债券代码：113068 债券简称：金铜转债 监事会认为：公司董事会批准公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂 时补充流动资金，使用金额60,000万元，使用期限为自董事会审议通过之 ...