珍宝岛: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-059 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2025 年 8 月 11 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会同意将"鸡西分公司三期工程建设项目"达到预定可使用状 态时间由 2025 年 8 月调整至 2026 年 8 月。"中药材产地加工项目"达到预定可 使用状态时间由 2025 年 10 月调整至 2026 年 10 月。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙 江珍宝岛药业股份有 ...