洁美科技: 半年报董事会决议公告

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-044 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议通知于 2025 年 7 月 29 日（星期二）以短信、微信、邮件等方式发出，会 议于 2025 年 8 月 8 日（星期五）上午 10:00 以现场及通讯表决相结合的方式召 开，以通讯表决方式出席会议的董事为方骥柠女士。会议应出席董事 7 名，实际 出席会议董事 7 名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于 <公司 ensp="ensp" 年半年度报告及其摘要="年半年度报告及其摘要"> 的议 案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》及《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报 ...