振德医疗: 振德医疗第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-030 （1）董事会战略委员会：董事会战略委员会由四人组成，其中 独立董事两人。公司董事长鲁建国先生为董事会战略委员会主任委员， 董事徐大生先生、独立董事倪崖先生、独立董事李生校先生为董事会 战略委员会委员。 （2）董事会审计委员会：董事会审计委员会由三人组成，其中， 独立董事两人。公司独立董事朱茶芬女士为董事会审计委员会主任委 员，董事沈振芳女士、独立董事李生校先生为审计委员会委员。 振德医疗用品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第一次会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，第四 届董事会全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限，与会董事均 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事鲁建国先生 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员 列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关 ...