国机重装: 国机重装第六届董事会第一次会议决议公告

第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-039 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于2025年8月11日以现场+视频方式召开，经与会董事同意，豁免本次会议的提前 通知期限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事10 人，实际出席董事10人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会 议形成决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 董事会同意选举韩晓军先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 议案表决结果：同意 10 ...