ST八菱: 第七届董事会第二十一次会议决议公告

南宁八菱科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十一次会议 于 2025 年 8 月 11 日（星期一）16:30 在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 11 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。 本次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（杨 经宇先生以通讯表决方式出席会议）。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-069 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《第二期股票期权激励计划（草 案）》的相关规定，以及公司 2025 年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司 第二期股票期权激励计划首次授予条件已经成就，同意以 2025 年 8 月 11 日作为 首次授权日，向符合授予条件的 143 名激励对象授予 850 万份股票期权，行权价 ...