浩物股份: 十届六次董事会会议决议公告

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-49 号 四川浩物机电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司" ）十届六次董事会会议 《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相 关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规 定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 通知于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 11 日以 通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事 9 人，实到董 事 9 人，占公司董事总数的 100%。监事会成员及公司高级管理人员均列席 了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议审 议通过了以下议案： 一、审议《关于修订 <公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》 本议案尚需提交股东大会审议。 详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《公司治理制度修订 ...