万辰集团: 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明

福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文 件有效性的说明 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）拟以支付现金的方式购买淮南市盛裕企业管理有限公司和淮南市会想 企业管理有限公司合计持有的南京万优商业管理有限公司（以下简称"南京 万优"）49.00%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。同时，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 重大资产重组管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完 备性、合规性及拟提交的法律文件的有效性说明如下： 一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性 分的保密措施，限定重组相关敏感信息的知悉范围，尽可能缩小内幕信息知 情人员的范围，减少内幕信息的传播，并做好信息管理和内幕信息知情人登 记工作。公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的筹划过程，制作交易进 程备忘录并 ...