万辰集团: 华兴证券有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函

独立财务顾问出具核查意见的交易方案符合法律、法规和中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所的相关规定，基于所获取的信息及履行的尽职调查， 所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏； 华兴证券有限公司 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以支 付现金的方式购买淮南市盛裕企业管理有限公司和淮南市会想企业管理有限 公司合计持有的南京万优商业管理有限公司49.00%股权（以下简称"本次交 易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成 重大资产重组。同时，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关 规定，本次交易构成关联交易。 华兴证券有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交 易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求，就本次 交易履行了本阶段必要的尽职调查，对本次交易的相关事项发表独立核查意 见，现就相关事宜承诺如下： 易发表有关 ...