上海金桥信息股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-060 上海金桥信息股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会召开的时间：2025年08月11日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长金史平先生。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席5人，董事孙兆荣先生、独立董事李健先生、独立董事王震宇先生、独立董 事顾国强先生因工作原因未出席本次股东大会； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书高冬冬先生 ...