浙江天成自控股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-052 浙江天成自控股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议书面通知于2025年8月6日发 出，会议于2025年8月11日上午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼8号会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表 决方式出席的4名董事为陈昀、朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于指定人员代行财务总监职责的议案》 具体内容详见公司2025年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股 份有限公司关于财务总监辞职暨总经理代行财务总监职责的公告》（公告编号：2025-054）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进 ...