中国冶金科工股份有限公司第三届董事会第七十五次会议决议公告

A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2025-040 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第七十五次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"或"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。（表决结 果：三票赞成、零票反对、零票弃权。） 本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。（表决结 果：三票赞成、零票反对、零票弃权。） 二、通过《关于确定中国中冶2025年度审计机构具体酬金及签订业务约定书的议案》 1.同意德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度财务报告审计酬金1,850万元、年度内控审计酬 金230万元和半年度财务报告审阅酬金480万元。 2.同意公司与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）签订2025年审计相关业务约定书。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 公司第三届董事会第七十五次会议于2025年8月11日以通讯方式召开。会议应 ...