深圳市同洲电子股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2025-077 深圳市同洲电子股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议通知于2025年8月4日以电子 邮件、短信形式发出。会议于2025年8月8日在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路9号恒明珠金融 大厦东座9楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事5人，实际参加表决董事5人。会 议由董事长张纯银先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书 面表决的方式，审议并通过了以下议案： 议案一、《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 关于补选第七届董事会非独立董事的详细内容请查阅同日披露的《关于补选第七届董事会非独立董事的 公告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 议案四、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 ...