臻镭科技: 浙江臻镭科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2025-033 《公 司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况 和经营成果。董事会及全体董事保证公司 2025 年半年度报告及其摘要所披露的 信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第二届董 事会第十二次会议于 2025 年 8 月 1 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2025 年 8 月 12 日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加会 议表决的董事为 7 人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手表决方式进行表决。 ...