南天信息: 第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-037 云南南天电子信息产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 8 月 12 日以 通讯方式召开。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 公司与上海程铭咨询管理中心、山西智杰软件工程有限公司于 天智杰"），注册资本 1000 万元，公司认缴出资 400 万元，持有南 天智杰 40%股权。根据约定，公司在南天智杰其他股东首期出资到位 后完成首期出资。因南天智杰其他股东未履行出资义务，公司亦尚未 实际出资，且南天智杰并无实际经营，为提高公司运营效率，优化组 织结构，同意南天智杰清算注销。公司后续将依据最终清算结果及会 计准则的规定进行相应会计处理；本次清算前后，导致公司合并报表 范围变动；本次清算不会对公司的正常生产经营和财务状况产生重 ...