三木集团: 关于召开2025年第六次临时股东会的通知

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-80 （一）股东会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第六次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司第十一届董事会。 公司第十一届董事会于2025年8月12日召开第三次会议，审议通过了《关于召 开2025年第六次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月28日上午 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月28日9:15至 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 ...