株冶集团: 株冶集团关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-024 株洲冶炼集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，促进上市公司规范运作，根据《公司法》《上 市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司股东会规则》等相关 法律法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，2025 年 8 月 12 日公司召 开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》，拟对 《公司章程》部分条款进行修订。 本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会、 监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废 止。 《公司章程》具体修订内容如下： 修改前 修改后 第一条 为维护株洲冶炼集团股份 第一条 为维护株洲冶炼集团股份 有限公司、股东和债权人的合法权益， 有限公司、股东、职工和债权人的合法 规范株洲冶炼集团股份有限公司的行 权益，规范株洲冶炼集团股份有限公司 为准则，坚 ...