亚厦股份: 董事会秘书工作细则

浙江亚厦装饰股份有限公司 （第六届董事会第十五次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）和《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" 及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法 律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以 下简称"交易所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所认可的董事会秘书资格证 书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司章程》第九十五条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； 第三章 职 责 第六 ...