凯众股份: 上海凯众材料科技股份有限公司董事会议事规则

上海凯众材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充 分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海凯众材料科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，制定本规则。 第二章 董事会决策程序及董事长的职权 第二条 公司董事会应当在《公司法》 （二）财务预、决算工作程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司年度财务 预决算方案，在审计委员会审核并提出意见后提交董事会审议；董事会审议通过后，由 总经理组织实施。 （三）利润分配工作程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司年度利润分配 方案，在审计委员会审核并提出意见后提交董事会和股东会审议；董事会、股东会审议 通过后由总经理组织实施。 （四）高级管理人员任免程序：董事长、总经理在各自的职权范围内提出的高级管 理人员任免提名，在提名委员会审核并提出意见后提交董事会审议。 （五）机构和管理制度审批程序：总经理组织有关人员拟定公司组织机构、部门职 责（到二级部门）和基本管理 ...