大中矿业: 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2025-100 司第六届董事会职工代表董事，任期自此次职工代表大会选举通过之日起至第六 届董事会任期届满之日止。 债券代码：127070 债券简称：大中转债 大中矿业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议通 知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件形式通知全体董事，并征得全体董事的一致同 意后于 8 月 11 日以专人送出方式通知新任职工董事；会议于 2025 年 8 月 11 日 上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意选举王喜明先生为 ...