国盾量子: 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-042 科大国盾量子技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）第四届董 事会第十五次会议于 2025 年 8 月 12 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会 议由董事长吕品先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司 章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了五项议案，具体如下： 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度 提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。 （四）审议通过《关于公司日常关联交易的 ...