翠微股份: 翠微股份关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2025-026 债券代码：188895 债券简称：21 翠微 01 北京翠微大厦股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步落实上市公司治理要求，保障公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于新 <公司法> 配套制度规则实 施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分公司治理制度进行 修订。2025 年 8 月 12 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>及部分公司治理制度的议案》及《关于修订 <董事会审计委员会工作细则> 等部分公司治理制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会情况： 二、《公司章程》主要修订情况： "董事会专门委员会"专节、 "独立董 事"专节，删除"监事会"章节及"监事"表述，原监事会职能由审计委员会承接 ...