浙江亚厦装饰股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-037 浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议通知于2025年8月6日以书 面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开，应参加 董事7名，实际参加会议董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经通讯表决形成如下决 议： 1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》的最新规定，公司将不再设监事会，同时自然免去王震先生所担任的公司第六届监事 会非职工代表监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止。在此背景下，公司结合治理实际需求，对《公司章程》进行全面修改。 公司董事会提 ...