芯碁微装: 董事会议事规则（H股适用）

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第二章 董事 第四条 公司董事候选人除应符合《公司法》、公司股票上市地证券监管规 则的相关规定外，还不得存在下列情形： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司章程指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）和《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中应包括 3 名独立董事。独立董事 不得少于全体董事成员的三分之一，且独立董事中至少包括一名具备符合《香港 联交所上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求的适当的专业 资格或具备适当的会计或相 ...