瑞联新材: 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-073 西安瑞联新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第一次会议于 会通知时限，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。本次会议应到 董事9名，实到董事9名，经与会董事共同推举董事刘晓春先生主持本次会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》 ）和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议通知的议案》 鉴于各位董事已充分知悉公司第四届董事会第一次会议的召开时间和审议 事项，为提高决策效率，特提请董事会豁免本次会议通知时限，并推举董事刘晓 春先生主持本次会议。豁免本次会议通知时限并不会影响本次董事会召集、召开 的合法有效。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 ...