瑞联新材: 关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-074 西安瑞联新材料股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管 理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）等法律、法规及《西安 瑞联新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，西安瑞联新 材料股份有限公司（下称"公司"）于2025年8月13日召开了2025年第三次临时 股东大会，通过累积投票制方式选举产生5名非独立董事、3名独立董事，与同日 召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第四届董事会， 任期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年，公司董事会换届选举已 完成。 公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的 议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下： （二）董事长及副董事长选举情况 公司于2025年8月13日召开第 ...