福蓉科技: 2025年第二次临时股东大会会议资料

四川福蓉科技股份公司 2025 年第二次临时股东大会 四川福蓉科技股份公司 会议资料 二零二五年八月 四川福蓉科技股份公司 2025 年第二次临时股东大会 目 录 三、2025 年第二次临时股东大会议案 议案一：关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计 议案二：关于变更注册资本、修订《公司章程》及取消监事会的议案 ....... 7 四川福蓉科技股份公司 2025 年第二次临时股东大会 四川福蓉科技股份公司 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以 下会议须知。 一、参加本次股东大会的股东为 2025 年 8 月 22 日下午收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；出席本 次股东大会的人员为：本公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事和 高级管理人员；见证律师。 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员、董事会邀请参会人员及 工作人员外，公司有权拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和 其他侵犯股东合法权益的行为，公司有权 ...