扬州金泉: 第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-030 扬州金泉旅游用品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）审议通过《关于取消监事会、修订 <公司章程> 及其附件与相关制度并 办理工商变更登记的议案》 为优化公司治理结构、提升公司治理运作效率，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情 况，同意公司取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司 法》规定的监事会职权。 公司第二届监事会监事履职至本次新修订的《公司章程》经公司股东大会审 议通过之日，届时，现任监事会成员不再担任监事及监事会相关职务。 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第二十三次会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以电话通知、专人送达 等方式发出。 （2）第二届董事会第二十三次会议于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室召开。 采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会 ...