苏垦农发: 苏垦农发第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-045 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，经全体董事一致同意， 本次董事会豁免会议通知时限要求。经全体董事共同推举，由公司董事邓国新先 生召集并主持本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监 事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公 司章程及董事会议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》。 经与会董事审议和表决，一致同意豁免本次董事会通知的时限要求，并于 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 经审议，同意选举邓国新先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过 ...