北京文化: 第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2025-21 北京京西文化旅游股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化"或"公 司"）第八届董事会第二十二次会议于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件等 形式发出会议通知， 三、审议《关于公司召开 2025 年第一次临时股东会》的议案 具体事项详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于公司召开 2025 年 第一次临时股东会的通知》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。 公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，修订 《公司章程》。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更 登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》及《公司章程修订对照表》 详见公司同日披露于巨潮资讯网相关内容。本议案尚需提交股东会审 议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 ...