扬州金泉: 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变更登记的公告

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-032 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与 相关制度并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日 召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于取消监事会、修订 <公司章程> 及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议 案》《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为优化公司治理结构、提升公司治理运作效率，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情 况，同意公司取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司 法》规定的监事会职权。 公司第二届监事会监事履职至本次新修订的《扬州金泉旅游用品股份有限公 司章程》 （以下简称" 《公司章程》"）经公司股东大会审议通过之日，届时，现任 监 ...