阳谷华泰: 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-101 二、董事会会议审议情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议的会议通知已于2025年8月7日以专人及通讯方式送达全体董事，本次会议 于2025年8月13日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参 加会议董事7名，亲自出席董事7名，其中独立董事3名，董事王文一、朱德胜、 张洪民以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案。 （一）审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公 司拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方海南聚芯科技合伙企业（有限合 伙）（以下简称"海南聚芯"） ...