扬州金泉旅游用品股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变更登记的公告

扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并 办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13日召开第二届董事会第二十三次会 议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件与相关制 度并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、取消监事会的情况 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-032 三、修订、制定公司部分管理制度的情况 为进一步规范公司运作，完善公司法人治理结构，推动公司持续健康发展，公司拟按照现行的《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件 的规定，对公司管理制度进行修订、制定，本次审议变更的具体管理制度情况如下： ■ 本次修订、制定的公司管理制度已经公司董事会、监事会审议通过，其中部分制度尚需提交公司股东大 会审议通 ...