中威电子: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性 陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13日召开了第五届董事会第二十三次 会 议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月1日召开公司2025年 第三 次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （1）现场会议召开日期、时间：2025年9月1日（星期一）下午15:30开始； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2025年9月1日9:15-9:25，9:30- 11:30， （3）通过互联网投票系统进行网络投票的日期、时间：2025年9月1日9:15-15:00。 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行 有 表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， ...